La Dirección General Centralizadora de la Información y
Prevención (DGCIP) de la Corte Suprema de Justicia, continúa capacitando a los
abogados y notarios públicos -como sujetos obligados, en base a las reformas de
las leyes penales 976 y 977, incluidas en las recomendaciones del Grupo de
Acción Financiera Internacional (GAFI).
Los profesionales del Derecho fueron capacitados en las
recomendaciones del GAFI en materia de prevención del lavado de dinero; las
leyes 976 y 977 y los acuerdos 451, sobre prevención de lavado de capitales;
452, sobre el funcionamiento de la DGCIP y 453, de la obligación de enviar
reportes en materia de lavado de activos.
La DGCIP capacitó a 50 funcionarios del Instituto
Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER) y de manera simultánea también
instruyó a miembros del Colegio de Abogados y Notarios de Nicaragua (en
formación) y del Consejo Nacional de Abogados de Nicaragua (Conanic).
La licenciada Tania Galo Olivas, directora de Análisis,
Comunicación y Capacitación de la DGCIP, dijo que estos eventos formativos “son
parte del esfuerzo por coadyuvar con la comprensión del Sistema Anti Lavado de
Activos, Contra el Financiamiento al Terrorismo y Contra el Financiamiento a la
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que rige el quehacer de las y los
Abogados y Notarios Públicos como Sujetos Obligados”.
La funcionaria indicó que la DGCIP brindará más
capacitaciones en temas como “El Beneficiario Final de las Sociedades
Mercantiles”, dirigido a registradores públicos y auxiliares, funcionarios de
las instituciones del Estado y privadas. También serán capacitados sobre las
recomendaciones del GAFI, referidas a la prevención de lavado de dinero; y la
Ley 1035, que reformó la Ley de los Registros Públicos y el Código de Comercio.