La Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención de la Corte Suprema de Justicia (DGCIP), en conjunto con el Instituto de Altos Estudios Judiciales (IAEJ), impartió el pasado jueves 11 de noviembre, una videoconferencia de inducción en materia anti lavado de Activos, Contra el Financiamiento al Terrorismo y Contra el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, dirigidos a los Abogados y Notarios Públicos.
La doctora Tania Nohemí Galo Olivas, directora de Análisis, Comunicación y Capacitación de la DGCIP, informó que en las videoconferencias se dieron a conocer los principales deberes de los Abogados y Notarios Públicos, como sujetos obligados.
Entre los principales deberes resaltaron las Medidas de Debida Diligencia del Conocimiento del Cliente (DDC), que deben ser aplicadas cada vez que brindan sus servicios profesionales; y los plazos y mecanismos de presentación de los reportes de operaciones inusuales que deben remitir a la Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención.
La funcionaria informó que el objetivo de esta videoconferencia es seguir proporcionando capacitaciones a los Abogados y Notarios Públicos, para promover la adecuada aplicación y prevención del sistema de anti lavado de activos.
Indicó que en la videoconferencia se dieron a conocer los resultados de la “Evaluación Nacional de Riesgos de anti lavados, Valoración Sectorial de las Personas y Estructuras Jurídicas y Evaluación de riesgos de los Abogados y Notarios Públicos”.
También se presentó la “Estrategia y Plan Nacional de anti lavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y contra el financiamiento de armas de destrucción masiva, período 2021-2025”, donde todas las Instituciones del Estado que conforman el Sistema Nacional anti Lavado de Activos deben mitigar los riesgos detectados en el año 2020.
“No se pueden mitigar riesgos que no se comprenden y no se pueden comprender riesgos que no se conocen. Por esa razón, es de relevancia divulgar los resultados de las evaluaciones de riesgo, como la estrategia y plan nacional. De esta forma no solamente se permite facilitar la comprensión de los riesgos identificados, sino que también se dan a conocer acciones a seguir para mitigarlos”, explicó la doctora Galo Olivas.
La siguiente videoconferencia de Inducción en materia Anti Lavado de Activos tendrá lugar el 25 de noviembre del 2021, en horario de dos a cuatro de la tarde. Pueden ingresar al siguiente link para registrarse https://www.poderjudicial.gob.ni/dgcip/calendario.