Magistrados y asesores del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Oriental y jueces civiles del departamento de Masaya, fueron capacitados para prevenir el lavado de activos por la Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención (DGCIP), con el apoyo de la Unidad de Análisis Financiero UAF.
En la temática desarrollada se abordó sobre el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), sus normas rectoras, recomendaciones y el carácter vinculante de las mismas, por parte de los países que lo integran. Nicaragua forma parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), un grupo sub regional del GAFI.
El Dr. Julio Cesar Arias Roque, director de Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención DGCIP, dirigiéndose a los asistentes al taller.
Otro tema de gran importancia fue sobre las normativas del Poder Judicial para Abogados y Notarios Públicos. En este tema se abordaron aspectos fundamentales de las tres normativas aprobadas por el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, que rigen el quehacer de las y los Abogados y Notarios Públicos, en su calidad de Sujetos Obligados para prevenir, detectar y reportar actividades potencialmente vinculadas al Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP).
Se describieron a detalle cada una de las normativas: 1) Normativa PLA/FT/FP (Acuerdo 451), en la cual se dan a conocer las obligaciones en materia de prevención, detección y reporte de actividades potencialmente vinculadas al (LA/FT/FP) por parte de las y los Abogados y Notarios Públicos.
Normativa DGCIP-RS (Acuerdo 452): Esta contiene la organización y funcionamiento de la Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención (DGCIP) y el Régimen Sancionatorio en casos de incumplimiento por parte de las y los Abogados y Notarios Públicos del Sistema Anti lavado.
Magistrados y asesores del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Oriental y jueces que atienden la materia civil del departamento de Masaya, asistieron al encuentro con la DGCIP.
Normativas
La Normativa de Reportes de LA/FT/FP (Acuerdo 453): Esta Normativa tiene por objeto establecer los diferentes tipos de reportes, procedimientos y umbrales que los Abogados y Notarios Públicos deben enviar de manera confidencial a la DGCIP; así como los plazos para el envío de los mismos.
Se abordó también sobre las Medidas contra el LA/CFT/CPF en las solicitudes de reforma y aprobación a la cláusula de aumento de capital en la escritura de Constitución y los Estatutos, así como en los juicios de Ejecución Forzosa. En este tema se les hizo saber algunas medidas que deben ser tomadas en cuenta por parte de las y los jueces de lo Civil, para mitigar los riesgos LA/FT/FP al momento tramitar causas relacionadas, particularmente en los avisos de subasta, en el acto de la subasta misma y al momento de autorizar las escrituras públicas de ventas forzadas.
Por último, se trabajó en el tema de divulgación de las Evaluaciones de Riesgo; en este particular se dieron a conocer los resultados de las siguientes evaluaciones de riesgo: Evaluación Nacional de Riesgos; Evaluación Sectorial de Riesgos de las PJ y EJ, Evaluación Sectorial de Riesgos de las y los Abogados y Notarios Públicos.
Adicionalmente se divulgará la “Estrategia y Plan Nacional 2021-2025”, que deben ser cumplidos para mitigar los riesgos de LA/FT identificados en la Evaluación Nacional de Riesgos.