El Estado de Nicaragua continúa cumpliendo con los estándares del Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI), en materia de Prevención, Detección y Reporte de Actividades potencialmente vinculadas con el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, informó la doctora Tania Galo Olivas, directora de Análisis, Comunicación y Capacitación de la Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención de la Corte Suprema de Justicia, DGCIP.
La doctora Galo Olivas, dijo que la DGCIP continúa capacitando a los abogados y notarios del país, como sujetos obligados en base a la Ley 976 (Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero) y Ley 977 (Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva).
La funcionaria expresó que actualmente se encuentra abierto el período de matrícula para el segundo “Curso Introductorio en materia Anti lavado de Activos, contra el Financiamiento al Terrorismo y contra el Financiamiento a la Proliferación de Armas de destrucción Masiva”, dirigido a Abogados y Notarios.
El curso Introductorio tiene como objetivo formar a nivel inicial a los abogados y notarios para la aplicación del Sistema ALA/CFT/CFP. Anunció que además de estos cursos introductorios, realizarán eventos académicos especializados en materia de anti lavado de capitales.
Además del contenido de las Leyes 976 y 977, capacitarán a los profesionales del Derecho en los estándares del Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI), las Normativas aprobadas por el Consejo Nacional y Administración y Carrera Judicial en materia anti lavado de activos y la Reforma a la Ley del Notariado y Código de Comercio (Ley 1113).
La DGCIP desarrollará una serie de capacitaciones presenciales en la CSJ, iniciando este viernes 29 de abril en horario de ocho de la mañana a la una de la tarde, con un contenido formativo en materia de la DDC y Reportes de Operaciones Inusuales, de Operaciones Relacionados a Umbrales, de Identificación del Beneficiario Final de Personas Jurídicas y de Detección e Inmovilización de activos.
La matrícula para todos los eventos de formación antes descritos está disponible en el portal web de la DGCIP: para ingresar se consigna https://www.poderjudicial.gob.ni/dgcip/.
La doctora Galo Olivas. aprovechó el espacio para instar a los profesionales del Derecho a estar pendientes de la página web de la DGCIP, donde se estarán publicando los próximos eventos formativos.
“Estos eventos además de contribuir con la formación profesional de los Abogados y Notarios, coadyuvan a la comprensión de los riesgos de LA/FT/FP, para que puedan ser mitigados. Con todos estos eventos el Estado está cumpliendo con los estándares del GAFI en materia de Prevención, Detección y Reporte de Actividades potencialmente vinculadas con el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”, finalizó.