DGCIP REALIZA TRES CAPACITACIONES EN EL TRIÁNGULO MINERO


* A funcionarios jurisdiccionales y abogados.
La Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención de la Corte Suprema de Justicia, desarrolló tres eventos de formación académica en el Triángulo Minero, dirigido a funcionarios jurisdiccionales y abogados litigante de la zona.
El Dr. Julio Arias Roque, director de la DGCIP, expuso las Recomendaciones del GAFI en prevención sobre prevención del delito de lavado de dinero.
Los eventos se realizaron en dos talleres: un reforzamiento del seminario taller “El Abogado y Notario Público como Sujeto Obligado en Materia de Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de destrucción Masiva”, dirigido a los Abogados y Notarios Públicos, informó la doctora Tania Galo Olivas, directora de Análisis, Comunicación y Capacitación de la DGCIP.
El otro evento denominado “La Jurisdicción Civil en Materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de las Armas de Destrucción Masiva”, fue dirigido a funcionarios jurisdiccionales sobre la legislación anti lavado, (leyes 976 y 977) y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Las capacitaciones fueron con énfasis en la Debida Diligencia del Conocimiento del Cliente (DDC), Reportes en materia Anti lavado, como Reporte de Identificación del Beneficiario Final de Personas Jurídicas (RBF), Reporte de Operaciones Relacionado a Umbrales (ROU), Reporte de Detección e Inmovilización de Activos (RDIA), Reporte de Operación Inusual (ROI) y la adecuación del Manual de Prevención.
Los encuentros con los abogados y notarios fueron realizados los días lunes 2 y martes 3 de agosto en la Universidad Bluefields and Caribbean University (BICU), con sede en Bonanza y en el Complejo Judicial de Siuna. El tercer evento fue dirigido a funcionarios jurisdiccionales de la Circunscripción Caribe Norte, tuvo lugar en el Complejo Judicial de Siuna y se realizó el jueves 4 de agosto.
En la gira de trabajo también se divulgaron las evaluaciones sectoriales de riesgos de los abogados y notarios públicos y de las personas y estructuras jurídicas.
Las capacitaciones fueron impartidas en coordinación con el Instituto de Altos Estudios Judiciales y estuvieron a cargo del doctor Julio César Arias Roque (Director de la DGCIP), y las doctoras Tania Nohemi Galo Olivas y Adriana María Obando Quezada, directoras de Regulación y Supervisión respectivamente.
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